La Fiscalía de Lavado de Activos a través del despacho del fiscal Ricardo Rojas León, aperturó una investigación preliminar contra la Primera Dama, Nadine Heredia Alarcón y su hermano Ilan, por el delito de lavado de activos.
La investigación se da luego de que el ciudadano Carlos Huerta Escate, revelara al Ministerio Público que entre el año 2006 y 2008, Nadine Heredia abrió una cuenta bancaria en el Banco de Crédito donde recibió ingentes cantidades de dinero, cuyo origen se desconoce, mediante transferencias bancarias.
La cuenta de Heredia tuvo depósitos por 92 mil dólares. Recibió 4 transferencias por 17 mil 200 dólares de Arturo Belaunde Lossio, hermano del hoy prófugo Martín Belaunde Lossio; 18 mil dólares en dos transferencias de su hermano Ilan Heredia y 4 mil dólares de Victoria Morales.
Asimismo, recibió 21 mil 750 dólares de su madre, Antonia Alarcón de Heredia; 20 mil dólares de Eladio Mego Guevara, 7 mil 692 dólares de Venezolana de Valores y 31 mil 900 dólares de Lino Bejarano Miranda.
Martín Belaunde también le habría pagado 50 mil dólares a Nadine Heredia por un estudio de mercado para la empresa “Centros Capilares”, que nunca registró utilidades y mantendría deuda por franquicia, el cual genera grandes posibilidades que Heredia recibió dinero ilegal.
La fiscalía, anunció que la investigación preliminar tendrá una duración de 180 días, donde se levantará su secreto bancario para saber las transferencias recibidas y el destino final del dinero. Rojas León pidió colaboración a los investigados y a las instituciones pertinentes.
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